Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 15, Κηφισιά 145 64.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2008.
3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988, όπως ισχύει, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
8. Τροποποίηση των όρων των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), των ετών 2005, 2006 και 2007.
9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
10. Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευσης της 14/5/2008.
11. Τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 11, 16 παρ. 5, 18 παρ. 1, 20 παρ.2 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.
12. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.
13. Χορήγηση στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
14. Έγκριση για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.sandb.com) και στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά 145 64.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά 145 64) ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 11.06.2009.
β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 15, Κηφισιά 145 64) ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 11.06.2009.
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.