Η εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 21η Ιουλίου 2009 με απαρτία 72.79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24.6.2009 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:
Θέμα 1ο: Την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού αυτής. Πιο συγκεκριμένα, τη μεταφορά της έδρας από το Δήμο Ν. Ιωνίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της λεωφόρου Κηφισίας 117.
Θέμα 2ο: Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 η οποία θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
1. Γεώργιο Παπαγεωργίου του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπου αυτές απαιτούνται.