Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον κωδ. Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 42), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσεως 1-1-2008 έως 31-12-2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2009 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 .
5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20).
6. Πρόταση διανομής μερίσματος.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ
9. Λοιπά θέματα.
Παρακαλούνται οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ή μέσω του χειριστή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.