ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 22.4.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Οι παρόντες 25 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 77,127% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 64.015.242 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2008 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2008.
3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2009-2010 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
6) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/2002.
7) Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού (αρμοδιότητες ΔΣ) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8) Διάφορες ανακοινώσεις.
Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι:
Επί του πρώτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 63.949.182 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008 της Εταιρείας και του Ομίλου.
Επί του δευτέρου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Δ.Σ. και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2008.
Επί του τρίτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και όρισε για τη χρήση 2009 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151). Η αμοιβή τους θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.
Επί του τέταρτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, εξέλεξε με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου το νέο δεκατετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη, Λαμπράκη Χρήστο, Ψυχάρη Σταύρο, Γιαννίτση Αναστάσιο, Καψή Παντελή, Κουταλίδη Τρύφωνα, Μάνο Ιωάννη, Νέζη Στέργιο, Παράσχη Iωάννη, Πεφάνη Νικόλαο, Ρέστη Βίκτωρα, Τριφύλλη Αντώνιο, Ψυχάρη Παναγιώτη, Cebrian Juan Luis, Colombani Jean Marie.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το 2014.
Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όρισε Ανεξάρτητα Μέλη τους κ.κ. Αναστάσιο Γιαννίτση, Ιωάννη Παράσχη, Αντώνη Τριφύλλη, Juan Luis Cebrian και Jean-Marie Colombani.
Επί του πέμπτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, ενέκρινε με 63.916.801 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,85% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τα κάτωθι
- τις καταβληθείσες κατά το 2008 αμοιβές των 6 μελών ΔΣ ήτοι των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Στ. Νέζη, Ν. Πεφάνη, Ι. Μάνου και Π. Καψή, συνολικού ύψους 2.084.591 ευρώ
- τις συνολικές μικτές αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες 7 συνολικά μελών του ΔΣ ήτοι των Χρ. Λαμπράκης, Στ. Ψυχάρης, Π. Καψής, Ι. Μάνος, Στ. Νέζης, Ν. Πεφάνης, Π. Ψυχάρης, για το 2009 έως ποσού 2.500.000 ευρώ και για το Α' εξάμηνο 2010 έως ποσού 1.250.000 ευρώ
- όλες τις δαπάνες (εταιρικά αυτοκίνητα, εταιρικές κάρτες κλπ) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω 7 μελών ΔΣ ήτοι των κ.κ. Χρ. Λαμπράκης, Στ. Ψυχάρης, Π. Καψής, Ι. Μάνος, Στ. Νέζης, Ν. Πεφάνης, Π. Ψυχάρης.
- μικτό ποσό 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης κάθε μέλους του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει - πλην των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Π. Καψή, Ι. Μάνου, Στ. Νέζη, Ν. Πεφάνη, Π. Ψυχάρη για το έτος 2009.
και παρείχε τη σχετική άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ' αυτές των υπηρεσιών τους.
Επί του έκτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε, με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, τη νεα Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/2002, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη κ.κ Α. Γιαννίτση, Ι. Παράσχη και Α. Τριφύλλη
Επί του έβδομου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 63.850.741 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,74% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, την προτεινόμενη τροποποίηση του εδάφιου 1 της παραγράφου β του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί αρμοδιοτήτων ΔΣ στις οποίες εντάσσεται και η έκδοση κάθε δανείου, εκτός του ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
Επί του όγδοου θέματος:
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Σταύρος Ψυχάρης ενημέρωσε τους μετόχους για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρεία και τον Ομιλο για την περίοδο 2008 - 2009. Οι Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας κ.κ Στέργιος Νέζης και Νικόλας Πεφάνης απάντησαν σε ερωτήσεις των μετόχων αναφορικά με τα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου.
Οι παρόντες 25 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 77,127% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 64.015.242 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2008 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2008.
3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2009-2010 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
6) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/2002.
7) Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού (αρμοδιότητες ΔΣ) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8) Διάφορες ανακοινώσεις.
Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι:
Επί του πρώτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 63.949.182 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008 της Εταιρείας και του Ομίλου.
Επί του δευτέρου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Δ.Σ. και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2008.
Επί του τρίτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και όρισε για τη χρήση 2009 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151). Η αμοιβή τους θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.
Επί του τέταρτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, εξέλεξε με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου το νέο δεκατετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη, Λαμπράκη Χρήστο, Ψυχάρη Σταύρο, Γιαννίτση Αναστάσιο, Καψή Παντελή, Κουταλίδη Τρύφωνα, Μάνο Ιωάννη, Νέζη Στέργιο, Παράσχη Iωάννη, Πεφάνη Νικόλαο, Ρέστη Βίκτωρα, Τριφύλλη Αντώνιο, Ψυχάρη Παναγιώτη, Cebrian Juan Luis, Colombani Jean Marie.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το 2014.
Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όρισε Ανεξάρτητα Μέλη τους κ.κ. Αναστάσιο Γιαννίτση, Ιωάννη Παράσχη, Αντώνη Τριφύλλη, Juan Luis Cebrian και Jean-Marie Colombani.
Επί του πέμπτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, ενέκρινε με 63.916.801 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,85% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου τα κάτωθι
- τις καταβληθείσες κατά το 2008 αμοιβές των 6 μελών ΔΣ ήτοι των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Στ. Νέζη, Ν. Πεφάνη, Ι. Μάνου και Π. Καψή, συνολικού ύψους 2.084.591 ευρώ
- τις συνολικές μικτές αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες 7 συνολικά μελών του ΔΣ ήτοι των Χρ. Λαμπράκης, Στ. Ψυχάρης, Π. Καψής, Ι. Μάνος, Στ. Νέζης, Ν. Πεφάνης, Π. Ψυχάρης, για το 2009 έως ποσού 2.500.000 ευρώ και για το Α' εξάμηνο 2010 έως ποσού 1.250.000 ευρώ
- όλες τις δαπάνες (εταιρικά αυτοκίνητα, εταιρικές κάρτες κλπ) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω 7 μελών ΔΣ ήτοι των κ.κ. Χρ. Λαμπράκης, Στ. Ψυχάρης, Π. Καψής, Ι. Μάνος, Στ. Νέζης, Ν. Πεφάνης, Π. Ψυχάρης.
- μικτό ποσό 3.000 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης κάθε μέλους του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει - πλην των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Π. Καψή, Ι. Μάνου, Στ. Νέζη, Ν. Πεφάνη, Π. Ψυχάρη για το έτος 2009.
και παρείχε τη σχετική άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ' αυτές των υπηρεσιών τους.
Επί του έκτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε, με 64.008.894 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,99% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, τη νεα Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 3016/2002, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη κ.κ Α. Γιαννίτση, Ι. Παράσχη και Α. Τριφύλλη
Επί του έβδομου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 63.850.741 ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 99,74% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, την προτεινόμενη τροποποίηση του εδάφιου 1 της παραγράφου β του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί αρμοδιοτήτων ΔΣ στις οποίες εντάσσεται και η έκδοση κάθε δανείου, εκτός του ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
Επί του όγδοου θέματος:
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Σταύρος Ψυχάρης ενημέρωσε τους μετόχους για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρεία και τον Ομιλο για την περίοδο 2008 - 2009. Οι Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας κ.κ Στέργιος Νέζης και Νικόλας Πεφάνης απάντησαν σε ερωτήσεις των μετόχων αναφορικά με τα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου.