EPSILON NET Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2009 και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη , 17ης Νοεμβρίου 79 , παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.708.521 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2008.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2008 και προ ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2009.
5. Έλαβε απόφαση για αλλαγή του τρόπου χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την από 7/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
6. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
7. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Κύπρο.
8. Έλαβε απόφαση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007, για αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι 279.386 μετοχές με ανώτατη τιμή αγοράς τα 5 ευρώ και κατώτατη 0,5 ευρώ. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της ως άνω αγοράς δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ.
9. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οικονομικές Εκδόσεις Α.Ε.
10. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την εξαγορά ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε. και την ταυτόχρονη μεταβίβαση μετοχών της θυγατρικής εταιρείας του εκπαιδευτικού κλάδου στους εταίρους της Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2008.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2008 και προ ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2009.
5. Έλαβε απόφαση για αλλαγή του τρόπου χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την από 7/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
6. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
7. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Κύπρο.
8. Έλαβε απόφαση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007, για αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι 279.386 μετοχές με ανώτατη τιμή αγοράς τα 5 ευρώ και κατώτατη 0,5 ευρώ. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της ως άνω αγοράς δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ.
9. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οικονομικές Εκδόσεις Α.Ε.
10. Ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για την εξαγορά ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε. και την ταυτόχρονη μεταβίβαση μετοχών της θυγατρικής εταιρείας του εκπαιδευτικού κλάδου στους εταίρους της Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.