METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβουλίου κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 6ης Απριλίου 2009, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα Γαία στο "CAPSIS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" επί της οδού Πάρνωνος αρ. 10 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.
5. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 .
7. Διευκρινιστική προσθήκη στο άρθρο 9 παρ. 2 περίπτ. δ του Καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ? αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της μετ' αναβολήν ή επαναληπτικής αυτής αντιστοίχως, στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνη κα Ιουλία Κατσικαδάκου). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.
5. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 .
7. Διευκρινιστική προσθήκη στο άρθρο 9 παρ. 2 περίπτ. δ του Καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ? αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της μετ' αναβολήν ή επαναληπτικής αυτής αντιστοίχως, στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνη κα Ιουλία Κατσικαδάκου). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).