ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18842/06/Β/89/6, στα πλαίσια των διατάξεων του αρ.19 του νόμου 3556/2007, ανακοινώνει ότι:
Στις 11 Μαΐου 2009 πρόκειται να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., όπου μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν και θα τεθούν προς ψήφιση οι τροποποιήσεις των άρθρων 16 και 21 του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα, η τροποποίηση του άρθρου 16, της παραγράφου 1, προσθέτοντας την θέση και 2ου Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και του άρθρου 21 ορίζοντας ανώτατο και κατώτατο ποσό αμοιβής για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, προσθέτοντας νέα παράγραφο με αρ.3 και αναριθμώντας τις επόμενες.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των αρ.16 και αρ.21 του καταστατικού της Εταιρείας έχουν ως εξής:
?ρθρο 16ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράττοντες συμβούλους ή Εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.
?ρθρο 21ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κατ' εξαίρεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο οφείλεται καταστατική αμοιβή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω αμοιβές ή αποζημιώσεις κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2. Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ενενήντα έξι χιλιάδων 96.000 Ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 190.000 Ευρώ, καθοριζόμενη δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, απαγορεύεται και είναι άκυρη.
5. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, ύστερα από έκθεση του ΔΣ για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, η οποία όμως, άδεια δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δ, πρέπει να περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
7. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια. β) Πριν πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω συναλλαγές λαμβάνεται απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, του καταστατικού, ύστερα από γραπτή έκθεση του διοικητικού συμβούλιου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. γ) Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.