Στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας συνήλθαν οι μέτοχοι της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε., σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της από 27 Απριλίου 2009 αναβληθήσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούμενοι 63 μέτοχοι , κάτοχοι 23.782.997 μετοχών επί συνόλου 28.468.777 μετοχών, ήτοι 83,541% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
1)Ενέκριναν την έκθεση διαχείρισης χρήσεως 2008 του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
2)Ενέκριναν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και την διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2008. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
3) Ενέκριναν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
4)Απήλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης 1/1/-31/12/2008. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
5)Εξέλεξαν τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2009. Ως Τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Καλογερόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου Α.Μ.ΣΟΕΛ 10741 και ως Αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Βαρθαλίτης Γεώργιος του Ιωάννη Α.Μ.ΣΟΕΛ 10251 αμφότεροι της εταιρίας BAKER TILLY HELLAS AE (με πλειοψηφία 15.215.163 ψήφοι ήτοι 63,975% των παρισταμένων μετόχων και 53,445 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
6)Ενέκριναν την ανάκληση των μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού, ώστε το Δ.Σ. να ανέλθει σε τέτοιο επταμελούς συνθέσεως επί τω σκοπώ συμμόρφωσης με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και κάθε άλλο συναφές θέμα, όπως ο ορισμός του επιπλέον μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας μας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους Μανώλη Αποστόλου, Περικλή Αποστόλου, Ελπίδα Αποστόλου, Ιωάννη Πηλίδη, Γεωργία Στρατή, Κωνσταντίνο Ρούκο, Δημήτριο Τζουγανάτο. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).
7)Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 η οποία θα αποτελείται από τους Γεωργία Στρατή, Κωνσταντίνο Ρούκο, Δημήτριο Τζουγανάτο. (με πλειοψηφία 15.165.163 ψήφοι ήτοι 63,765% των παρισταμένων μετόχων και 53,269% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που ανέρχονται σε 28.468.777).