Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30/06/2009 και ώρα 19:00 στην έδρα της εταιρεία Καλλιθέα, θέση 'Αμμος Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης:
Παρόντες των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μετόχων εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ.
1.Επενδυτική Κρήτης με 3146420 μετοχές και 3146420 ψήφους που εκπροσωπείται από τον Δαμιανάκη Εμμανουήλ.
2.Δαμιανάκης Εμμανουήλ με 163440 μετοχές και 163440 ψήφους αυτοπροσώπως.
3.Λυραντωνάκης Γεώργιος με 1580 μετοχές και 1580 ψήφους αυτοπροσώπως.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας Δαμιανάκης Εμμανουήλ που προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. προσέλαβε ως γραμματέα τον κ. Λυραντωνάκη Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους διαπιστώθηκε δε ότι οι παρόντες εκπροσωπούν 3311440 μετοχές δηλαδή το 77,916 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και εξέλεξε με το σύνολο των ψήφων ως οριστικό πρόεδρο τον κ Δαμιανάκη Εμμανουήλ και γραμματέα τον κ.Λυραντωνάκη Γεώργιο.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό της εταιρείας και διαβάζει στην Γ.Συνέλευση την έκθεση του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 31/12/08 όπως καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. με το υπ αριθμόν 103/12-3-09 πρακτικό του. Στη συνέχεια αναγνώσκεται η έκθεση των ελεγκτών της εταιρικής χρήσεως.
2.Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008.
Η Γ.Σ. μετά την ανάλυση των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και αφού άκουσαν λεπτομερώς τας επαυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών ομοφώνως εγκρίνουν τα ανωτέρω χωρίς καμία τροποποίηση τους.
3.Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της 5ης εταιρικής χρήσης.
Ο πρόεδρος της Γ .Συνελεύσεως στην συνέχεια καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν δι ονομαστικής κλήσεως περί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της χρήσεως 2008.
Οι Μέτοχοι ομοφώνως και δια ονομαστικής κλήσεως απαλλάσσουν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.
4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής των.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας εισηγήθηκε τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ως κατωτέρω:
Τακτικός :
Γεωργιάδης Πρόδρομος του Σωτηρίου ορκωτός ελεγκτής με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10321 της ωριων αε
Αναπληρωματικός :
Αλεβίζος Παναγιώτης του Δημητρίου ορκωτός ελεγκτής με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 15391 της σολ α.ε.
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2009 ορίζεται σύμφωνα με το Ν.2074/99.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τους:
1) Δαμιανάκης Εμμανουήλ
2) Καψιώτης Αχιλλέας
3) Αρμάος Δημήτριος
4) Σπανός Πέτρος
5) Γεροντής Εμμανουήλ
Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία επί πενταετία δηλαδή μέχρι 30/6/2014.
Κατόπιν ομοφώνου εγκρίσεως των ανωτέρω υπό της Γενικής Συνέλευσης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο πρόεδρος της Γ.Σ. εκήρυξε την λήξιν των εργασιών της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.