Η "INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 32,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της 17ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της 17ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2008 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2009-31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Βασίλης Μονογυιός (ΑΜ ΣΟΕΛ 25141) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671), από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.'.
Η αμοιβή για την εν λόγω χρήση καθορίσθηκε στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (? 12.320,00).
Θέμα τέταρτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου.
2. Στέλιος Τσαγκαράκης του Εμμανουήλ.
3. Απόστολος Σαββόπουλος του Χρήστου.
4. Σπύρος Αγγελόπουλος του Χρήστου.
5. Κωνσταντίνος Σινανίδης του Σινάνη.
6. Παναγιώτης Νικολετόπουλος του Αριστείδη.
7. Σοφία Πολυχρονέα του Ιωάννη.
Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Σινανίδης, Παναγιώτης Νικολετόπουυλος και Σοφία Πολυχρονέα.
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέμα πέμπτο: Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.
Αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ.:
1. Παναγιώτη Νικολετόπουλο του Αριστείδη,
2. Σοφία Πολυχρονέα του Ιωάννη.
3. Κωνσταντίνο Σινανίδη του Σινάνη
Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Σινανίδης.
Θέμα έκτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.
1. Εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Managenent Α.Ε.Δ.Α.Κ.".
2. Εγκρίθηκε η ανανέωση της συμπληρωματικής σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.". και
3. Εγκρίθηκε η αμοιβή της Διευθύνουσας Συμβούλου που καταβλήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση, βάση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, και που είχε προεγκρίνει η προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση της αμοιβή της για την τρέχουσα χρήση .