EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων τους 12 μέτοχοι που κατέχουν 30.413.432 μετοχές επί συνόλου 44.081.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,99% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και οι επ' αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2009 και το πρώτο εξάμηνο 2010.
3. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2009, o κος Σταυρός Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14331 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Δημητρούλα Αποστολάκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αμοιβή τους για τη χρήση 2009.
4. Χορηγήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που δεν επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.
5. Εκλέχτηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τον ν. 3693/2008 τα οποία είναι:
Θεόδωρος Κιακίδης του Θεόφιλου, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γκλαβάς του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Αποφασίστικε ομόφωνα και παμψηφεί να δύναται η εταιρεία συμφώνα με το άρθρο 18 ν.3556/2007 να διαβιβάζει πληροφορίες στους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα.
7. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2008.
8.Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) και οι επ' αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2009 και το πρώτο εξάμηνο 2010.
3. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2009, o κος Σταυρός Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14331 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Δημητρούλα Αποστολάκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αμοιβή τους για τη χρήση 2009.
4. Χορηγήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που δεν επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.
5. Εκλέχτηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τον ν. 3693/2008 τα οποία είναι:
Θεόδωρος Κιακίδης του Θεόφιλου, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γκλαβάς του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Αποφασίστικε ομόφωνα και παμψηφεί να δύναται η εταιρεία συμφώνα με το άρθρο 18 ν.3556/2007 να διαβιβάζει πληροφορίες στους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα.
7. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2008.
8.Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.