Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 17 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29η Μαΐου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Εταιρίας την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA επί της οδού Βασ. Γεωργίου 2, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας αλλά και της απορροφηθείσας εταιρίας GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 17ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα 18η εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Βουκουρεστίου 19.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 3523300) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.