Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 11η Μαΐου 2009 στις 10:00πμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία.
Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έξι (6) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 8.537.754 μετοχές, ήτοι το 76,42% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (11.172.500), εκ των οποίων 8.537.754, ήτοι 76,42% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1.Ομόφωνη έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 19η εταιρική χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008, και οι επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2.Απαλλαγή, ομοφώνως, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν' γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογη εταιρική χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008.
3.Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Κωνσταντίνος Μαλισόβας (ΑΜΣΟΕ 11281) και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου (ΑΜΣΟΕ 16281). H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2009 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 και των αποφάσεων του εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
4.Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. Για τη χρήση 2009, προεγκρίθηκαν ομόφωνα η καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
5.Ομόφωνη έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας, ήτοι έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.117.250) μετοχών. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίσθηκε το ποσό των 0,50 ευρώ ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 2,50 ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε ένα (1) έτος (έως και την 10/05/2010). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος.
6.Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση τροποποίησης του άρθρου 16 και 21 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού που δημοσιοποιήθηκε στις 13/04/2008 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του ΧΑ. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε ομόφωνα, η τροποποίηση του άρθρου 16, της παραγράφου 1, προσθέτοντας την θέση και 2ου Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και του άρθρου 21 ορίζοντας ανώτατο και κατώτατο ποσό αμοιβής για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, προσθέτοντας νέα παράγραφο με αρ.3 και αναριθμώντας τις επόμενες.
7.Ομόφωνη έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ως 100% θυγατρικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.
8.Ομόφωνη έγκριση για την εκλογή των Παππά Βασίλειο- μη εκτελεστικό μέλος, Κλώνη Δημήτριο- μη εκτελεστικό μέλος, και Τσουκαντά Σταύρο- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
9.Κλείνοντας την Γενική Συνέλευση, ο κ. Δημήτριος Παρθένης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., έκανε μια σύντομη αναφορά στην πορεία αναδιοργάνωσης που η εταιρεία πραγματοποιεί, στοχεύοντας στην αποτελεσματική κι εύρυθμη λειτουργία της . Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην συνολική αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2008, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις με απορρόφηση των, κατά 100% θυγατρικών, εταιρειών ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ και ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ο ανασχεδιασμός των τμημάτων της εταιρείας, η περικοπή μη απαραίτητων εξόδων, η μείωση (κατά 33%) των αμοιβών των μελών του ΔΣ, με στόχο, τελικά, την μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας κατά 20%.
Σημαντικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας για το 2009, καθίσταται και η αναστολή των επενδυτικών σχεδίων ( real estate) σε Ρουμανία και Βουλγαρία με κυρίαρχο στόχο την διακράτηση ρευστότητας της εταιρείας. Η επένδυση, αντίθετα, στην Κρακοβία (Πολωνία) συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2010.
Τέλος, η αναζήτηση ευκαιριών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, αλλά και η αναζήτηση ευκαιριών για συνεργασίες/επενδύσεις στα συστήματα ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος, σε νέες αγορές με υψηλή, μακροπρόθεσμα, δυναμική, όπως η Ουκρανία και η Σερβία, συμβάλλουν στην πορεία αναδιοργάνωσης και διαρκούς ανάπτυξης της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ.