ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ", Κεφαλληνίας 26 Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.824.248 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,34% επί συνόλου 5.400.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομοφώνως αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Συγκεκριμένα :
ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008- 31.12.2008, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2: Εγκρίθηκε ομοφώνως η διανομή μερίσματος 0,03 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 1.1.2008- 31.12.2008, και ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009 (record date). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% ήτοι 0,003 Ευρώ ανά μετοχή και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,027 Ευρώ ανά μετοχή. Λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσουν σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλάχτηκαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2008- 31.12.2008
ΘΕΜΑ 4: Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΜΣΟΕΛ 11921) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2009- 31.12.2009 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 5: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2008- 31.12.2008 και προεγκρίθηκαν ομοφώνως αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2009- 31.12.2009 έως το ποσό των 5.000,00 Ευρώ για κάθε μέλος μηνιαίως.