ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. , με την από 30 Ιουνίου 2009 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00μμ στην έδρα της εταιρείας Β.Γεωργίου Α 1 προκειμένου να αποφασίσουν στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Τ Α Ξ Η
1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
3) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβής των για το 2009.
4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Διάφορες ανακοινώσεις.
Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Β.Γεωργίου Α? 1 ? Αθήνα, τηλ. 210 33.30.840, Fax.: 210 33.30.838), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση.