Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η, στα γραφεία της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας (Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 62ο ΧΛΜ), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 1/1-31/12/2008, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1/1-31/12/08, καθώς και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2009 σύμφωνα με τον νόμο.
5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις αξίες ως προς τις οποίες θέλουν να συμμετάσχουν είτε μέσω του Χειριστή λογαριασμού τους, είτε μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως στο ταμείο της εταιρείας.