ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 3.6.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στον 5ο όροφο του επί των οδών Λαγουμιτζή αρ. 22 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 κτιρίου, στην Καλλιθέα Αττικής, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.413.398 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 49,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης «Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρίας, και ως εκ τούτου θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, η οποία σύμφωνα με την από 7.5.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει στις 15.6.2009, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ήτοι στις 15:00, στον 5ο όροφο του επί των οδών Λαγουμιτζή αρ. 22 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 κτιρίου, στην Καλλιθέα Αττικής.
Η συζήτηση και λήψη απόφασης για τα συναφή με το ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμούς 4 «Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους, και 5 «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (01.01.2009-31.12.2009) ή, αναλόγως της έκβασης της ψηφοφορίας επί του θέματος υπ' αριθμ. 3 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των κατά νόμο οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης και της περιόδου από 01.01.2009 έως την έναρξη εκκαθάρισης της Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους, αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Η συνέχιση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα αυτά θα λάβει χώρα την 15.6.2009 στον ίδιο ως άνω τόπο και την ίδια ώρα, ήτοι στις 15:00, στον 5ο όροφο του επί των οδών Λαγουμιτζή αρ. 22 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 κτιρίου, στην Καλλιθέα Αττικής.
δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης «Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρίας, και ως εκ τούτου θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, η οποία σύμφωνα με την από 7.5.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει στις 15.6.2009, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ήτοι στις 15:00, στον 5ο όροφο του επί των οδών Λαγουμιτζή αρ. 22 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 κτιρίου, στην Καλλιθέα Αττικής.
Η συζήτηση και λήψη απόφασης για τα συναφή με το ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμούς 4 «Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους, και 5 «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (01.01.2009-31.12.2009) ή, αναλόγως της έκβασης της ψηφοφορίας επί του θέματος υπ' αριθμ. 3 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των κατά νόμο οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης και της περιόδου από 01.01.2009 έως την έναρξη εκκαθάρισης της Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής τους, αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Η συνέχιση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα αυτά θα λάβει χώρα την 15.6.2009 στον ίδιο ως άνω τόπο και την ίδια ώρα, ήτοι στις 15:00, στον 5ο όροφο του επί των οδών Λαγουμιτζή αρ. 22 και Χαρ. Τρικούπη αρ. 1 κτιρίου, στην Καλλιθέα Αττικής.