Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 24/4/2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 70 μέτοχοι που εκπροσωπούν 292.110.154 μετοχές, ποσοστό 32,14% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ήτοι 909.023.242 μετοχές με δικαίωμα ψήφου), αφού έχουν αφαιρεθεί οι ίδιες μετοχές.
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1) H Γ.Σ. ενέκρινε με ποσοστό 99,80% των ψηφισάντων μετόχων τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008 έως 31/12/2008), καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 0,54%.
2) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008 έως 31/12/2008) και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 9.999.255,66 ευρώ, ήτοι ποσού 0,011 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Το δικαίωμα μερίσματος θα αποκoπεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 (Η ημερομηνία προηγείται από την λήξη Σ.Μ.Ε και δικαιωμάτων επί του FTSE/ASE Mid 40). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος αποφασίστηκε η 19η Ιουνίου 2009. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.
3) Η ΓΣ αποφάσισε με ποσοστό 99,80% των ψηφισάντων μετόχων την απαλλαγή όλων των μελών του ΔΣ της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2008. Επιπλέον, αποφάσισε με το ίδιο ως άνω ποσοστό την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση του 2008, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 0,12%.
4) Η ΓΣ ψήφισε με ποσοστό 99,80% επί των ψηφισάντων μετόχων υπέρ της σύστασης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τους Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, Νικόλαο Καραντάνη και Ευριδίκη Γεωργακάκη, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 0,21%.
5)Η ΓΣ εξέλεξε με ποσοστό 99,80% των ψηφισάντων μετόχων την ελεγκτική εταιρία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." για τη χρήση του 2009, η οποία οφείλει να ορίσει συγκεκριμένους ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αφού προηγουμένως υπάρξει σύσταση της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου. Από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1,87%.
6) Η ΓΣ δεν έλαβε απόφαση επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ και διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο, καθότι δεν έχρηζε συζητήσεως κατά τη συνεδρίαση αυτή.
7) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων μετόχων τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παρελθούσα χρήση 2008 και όρισε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση, καθώς και τις αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1,78%.
8) Η ΓΣ δεν έλαβε απόφαση επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την έγκριση σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του ν.2190/1920, καθότι δεν έχρηζε συζητήσεως κατά τη συνεδρίαση αυτή.
9) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 99,8% επί των ψηφισάντων μετόχων αντικατάσταση των από 24-12-2008 παραιτηθέντων μελών του ΔΣ, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 0,12%.
10) Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.