Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 09/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 14 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.998.532 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 83,31% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Θέμα 2ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2008.
Θέμα 3ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2008 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 434.500 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 καθαρού ποσού έως 550 χιλ. ευρώ.
Θέμα 4ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2009 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:
Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΣΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων.
Θέμα 5ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών, αφενός αποφάσισαν τη διατήρηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήξει την 30.6.2010, αφετέρου συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1) Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Θεόδωρος Κυρλής του Κων/νου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Κωνσταντίνος Καρακώστας του Γεωργίου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Θέμα 6ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών
Θέμα 7ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών ενέκριναν την υπογραφείσα από 17/3/2008 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΟΥΜΠΑΣ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ Μιχαήλ Κούμπας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία εκμίσθωσε στη δεύτερη χώρο γραφείων στον έκτο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 15 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 300 Ευρώ.
Θέμα 8ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών ενέκριναν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003) μέχρι του συνολικού ποσού των 20.000.000 ευρώ για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.
Θέμα 9ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 4.998.532 μετοχών ενέκριναν την κατάργηση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτό είχε εγκριθεί από την ΤΓΣ της 6.6.2007.