ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30ην Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Διανομή κερδών χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.
7. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν 2190/1920.
9. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρ. 35 του Ν. 3693/2008
10. Επέκταση του σκοπού με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007.
11. Έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ . Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων.
12. Έγκριση παροχής εγγύησης υπέρ θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρ.23α του ΚΝ 2190/1920.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2009, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 14 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , στις 28 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας που κείται στο 29ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στη περιοχή Αφίδνες Αττικής .
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13, Πειραιά) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Διανομή κερδών χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.
7. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν 2190/1920.
9. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρ. 35 του Ν. 3693/2008
10. Επέκταση του σκοπού με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007.
11. Έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου της εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ . Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων.
12. Έγκριση παροχής εγγύησης υπέρ θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρ.23α του ΚΝ 2190/1920.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2009, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 14 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , στις 28 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας που κείται στο 29ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας στη περιοχή Αφίδνες Αττικής .
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13, Πειραιά) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.