Γνωστοποιείται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "SingularLogic S.A.", ("Εταιρία") που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2009 και ώρα 09:30 πμ, παρευρέθησαν 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.997.939 μετοχές σε σύνολο 43.524.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,22%.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1. Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2008 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2. Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εξέλεξε ομόφωνα ως Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λέο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Δ.Τ ΑΕ 515237 με ΑΡ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 24881 και ως Αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ Ν 098875 και με ΑΡ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13281 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
5. Εξέλεξε ομόφωνα νέο 9μελές ΔΣ με διετή θητεία αρχόμενη την 26.5.2009 και λήγουσα την 26.5.2011 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μετά την ως άνω ημερομηνία. Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους Ιωάννη Καρακαδά, Μιχαήλ Καριώτογλου, Δημήτριο Κάφαλη, Περικλή Αργυρόπουλο, Μαρίκα Λάμπρου, Νικόλαο Κοντόπουλο ως Εκτελεστικά Μέλη, Κυριάκο Μάγειρα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ηλία Κωνσταντόπουλο και Κωνσταντίνο Πηλαδάκη ως Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ως μέλη της Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ορίζονται οι κ.κ. Κυριάκος Μάγειρας, Ηλίας Κωνσταντόπουλος και Κωνσταντίνος Πηλαδάκης.
6. Ενέκρινε ομόφωνα, επικυρώνοντας την 30/12/2008 απόφαση του Δ.Σ. ως αυτή επαναλήφθηκε με την από 26/05/2009 απόφαση του Δ.Σ. την αλλαγή χρόνου χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τροποποιήθηκε : α) με την από 16.05.2007 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επικύρωσε την από 16.05.2007 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) με απόφαση της από 22.05.2008 Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα ενέκρινε την τροποποίηση - παράταση του χρονοδιαγράμματος χρήσεως κεφαλαίων συνολικού ύψους 16.029.945 ευρώ, τα οποία δεν διατέθηκαν κατά το έτος 2008 έτσι ώστε αυτά να διατεθούν για τους ίδιους σκοπούς έως την 31.12.2009.
7. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία με ψήφους 30.947.939 υπέρ και 50.000 ψήφους κατά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την αγορά ίδιων μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, με ανώτατο αριθμό μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί 4.352.401 μετοχές με κατώτερη τιμή το ένα (1,00) ευρώ και ανώτερη τιμή τα δέκα (10,00) ευρώ ανά μετοχή, καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 26.05.2011 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Τέλος, ανακάλεσε την από 8.5.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών.
8. Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών.
9. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Προέδρου του ΔΣ & Δ/ντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Καρακαδά για την απόκτηση από τον τελευταίο του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ". Η Εταιρία κατέχει άμεσα το 68,77% των μετοχών της μεταβιβαζόμενης εταιρείας ενώ το υπόλοιπο 31,23% των μετοχών της κατέχεται από την Εταιρία έμμεσα μέσω της θυγατρικής της "Greek Information Technology (Cyprus) Limited". Η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της μεταβιβαζόμενης εταιρείας θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος το οποίο θα ισούται είτε με το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00 ευρώ) ευρώ είτε με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της μεταβιβαζόμενης εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της, οιοδήποτε εκ των δύο αυτών ποσών είναι μεγαλύτερο. Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενης ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. - Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους για διάφορα θέματα της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.