Γνωστοποιείται από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα"), ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 16.06.2009 και ώρα 10.30 πμ στην έδρα της, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 21.170.938 μετοχές σε σύνολο 62.683.822, ήτοι το 33,774% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:
1.Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 7η εταιρική χρήση (01.01.2008-31.12.2008), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας.
2.Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.
3.Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέκρινε τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
4.Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ενώ ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891).
5.Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, αποφάσισε την επικύρωση (i) της από 29.08.2008 εκλογής της κας Σωτηρίας Θεοδώση ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Ηλία Τσοτάκου, (ii) της από 30.09.2008 εκλογής των κ.κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, Πασχάλη Γιούχα και Μαρίας Μαρκοπούλου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Αγγελικής Φράγκου, Λουκά Βαλετόπουλου και Μάρκου Φόρου, (iii) της από 21.11.2008 εκλογής των κ.κ. Σταύρου Λεκκάκου και Ιωάννη Βιγγόπουλου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των κ.κ. Ηλία Λιανού και Μαρίας Μαρκοπούλου και (iv) την από 2.12.2008 εκλογή του κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταστη του κου Πασχάλη Γιούχα.
6.Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Σταύρος Λεκκάκος
Αντώνιος Αθανάσογλου
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Αθανάσιος Παπασπηλίου
Δημήτριος Σαραμαντής
Σωτηρία Θεοδώση
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου
Γεώργιος Μινέτας
Ιωάννης Βιγγόπουλος
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Αλεξάκης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, ενέκρινε παμψηφεί την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
8. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.