ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι την 4 Ιουνίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 10.383.393 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 81,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 9.970.066(78,30%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 413.327 (3,246%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 24 μέτοχοι, ενώ 10 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 για τον όμιλο και την εταιρία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκε και εκγρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκεθεση σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,90 ευρώ. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2009 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12.06.2009. Από την 10.06.2009, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008.
Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.381.310 (81,53%), Κατά 0 Λευκά 2.083 (0,02%)
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2009 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ευρώ 29.167, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2009 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 38.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 7.121.898 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.380.389 (81,53%), Κατά 3.004 (0,02%), Λευκά 0
6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών.
Επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών ως ακολούθως:
α) κ. Nicolas Hollanders ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Craig Owens και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
β) κ. Pierre-Olivier Beckers ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Κυριακίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
γ) κ. Stefan Descheemaeker ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Renaud Cogels και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
Η Συνέλευση αποφάσισε να μη συζητήσει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως ακολούθως:
1. Τρύφων Κολλίντζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Stefan Descheemaeker, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Nicolas Hollanders, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ενδεικτικά αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου είναι :
α) η παρακολούθηση διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
β) η παρακολούθηση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας
γ) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
δ) η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 για τον όμιλο και την εταιρία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκε και εκγρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκεθεση σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,90 ευρώ. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2009 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12.06.2009. Από την 10.06.2009, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008.
Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.381.310 (81,53%), Κατά 0 Λευκά 2.083 (0,02%)
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2009 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ευρώ 29.167, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2009 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 38.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 7.121.898 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.380.389 (81,53%), Κατά 3.004 (0,02%), Λευκά 0
6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών.
Επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών ως ακολούθως:
α) κ. Nicolas Hollanders ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Craig Owens και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
β) κ. Pierre-Olivier Beckers ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Κυριακίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
γ) κ. Stefan Descheemaeker ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Renaud Cogels και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
Η Συνέλευση αποφάσισε να μη συζητήσει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως ακολούθως:
1. Τρύφων Κολλίντζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Stefan Descheemaeker, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Nicolas Hollanders, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ενδεικτικά αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου είναι :
α) η παρακολούθηση διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
β) η παρακολούθηση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας
γ) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
δ) η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.383.393 (81,55%), Κατά 0 Λευκά 0