ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως σήμερα ισχύει, και τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Έγκριση και επικύρωση της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008. Αποδοχή της εκθέσεως της ορισθείσας επιτροπής για την αποτίμηση των εισφερομένων υπό του Δημοσίου ομολογιών εκδόσεώς του, εις κάλυψη της από 12 Ιανουαρίου 2009, αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου.
5.Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
6.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και την κείμενη νομοθεσία, δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι οικείοι μέτοχοί της. Κάθε κοινή μετοχή της Τραπέζης παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν και, κατά τα ανωτέρω, δύνανται να παρασταθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τέταρτη 17 Ιουνίου 2009 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus Ltd, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D. και OJSC Astra Bank ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) εντός της αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Έγκριση και επικύρωση της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008. Αποδοχή της εκθέσεως της ορισθείσας επιτροπής για την αποτίμηση των εισφερομένων υπό του Δημοσίου ομολογιών εκδόσεώς του, εις κάλυψη της από 12 Ιανουαρίου 2009, αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου.
5.Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
6.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και την κείμενη νομοθεσία, δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι οικείοι μέτοχοί της. Κάθε κοινή μετοχή της Τραπέζης παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν και, κατά τα ανωτέρω, δύνανται να παρασταθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τέταρτη 17 Ιουνίου 2009 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus Ltd, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D. και OJSC Astra Bank ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) εντός της αυτής προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφόρος Αθηνών 110, στην Αθήνα.