Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου, 2009 και ώρα 5:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία με θέματα ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εξέταση των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και εξέταση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008.
2. Έγκριση μερίσματος για το έτος 2008.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
Ως ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 15 Μαΐου, 2009. Η δέσμευση των μετοχών δεν είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση μετόχων, των οποίων οι μετοχές είναι καταχωρημένες στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.