Στην Αθήνα σήμερα την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL" Πλ. Καραϊσκάκη, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 20.5.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 69.462.964, επί συνόλου μετοχών 96.129.491, ήτοι ποσοστό 72,26%, (παρευρισκομένων 45 μετόχων αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών (με 69.413.490 ψήφους, ήτοι ποσοστό 72,21%), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008 (με 69.462.964 ψήφους), καθώς και τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2008, στα πλαίσια της οποίας αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 (με 69.462.964 ψήφους, ήτοι ποσοστό 72,26%).
Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/1-31/12/2009 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία "PriceWaterHouseCoopers" με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της (με 69.462.964 ψήφους).
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (με 69.462.964 ψήφους) ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, τους κάτωθι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ,
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ,
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ,
5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ,
7. ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ,
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ,
9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος.
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με 69.462.964 ψήφους).
Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε (με 69.462.964 ψήφους) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κυρίους:
1.Δημήτριο Παρασκευόπουλο
2.Ιωάννη Οικονόμου
3.Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος