ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Σας γνωρίζουμε ότι:
α) Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας στις 23/6/2009 ήταν τα εξής:
1.Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2008,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2008 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2009 σύμφωνα με τον νόμο.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου
6.Εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου
7.Διάφορες ανακοινώσεις.
β) Το σύνολο των μετοχών-ψήφων που παρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση ήταν 2.597.332επί συνόλου 4.492.190, ήτοι ποσοστό 58% , που είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας και τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.Ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων ήταν 9.
γ) Οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί και είναι οι εξής:
1.Εγκριση χωρίς καμία τροποποίηση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2008,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2008 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.
3.Εκλογή του Κων/νου Τριάντου ως ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη χρήση 2009 και του Μιλτιάδη Αναγιάννη ως αναπληρωματικού.
4.Εγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2008.
5.Εγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2008.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους εξής:
1.Γεώργιος Κ. Κουλουλίας
2.Γεώργιος Ι. Κουλουλίας
3.Ιωάννης Γ. Κουλουλίας
4. Γεώργιος Ν. Μαλαχίας( Ανεξάρτητο μέλος)
5. Πελαγία συζ. Κ. Κουλουλία
6. Αλεξόπουλος Βασ.( Ανεξάρτητο μέλος)
α) Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας στις 23/6/2009 ήταν τα εξής:
1.Ανάγνωση και υποβολή προς έγκριση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2008,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2008 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3.Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4.Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2009 σύμφωνα με τον νόμο.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικ. Συμβουλίου
6.Εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου
7.Διάφορες ανακοινώσεις.
β) Το σύνολο των μετοχών-ψήφων που παρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση ήταν 2.597.332επί συνόλου 4.492.190, ήτοι ποσοστό 58% , που είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας και τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.Ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων ήταν 9.
γ) Οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί και είναι οι εξής:
1.Εγκριση χωρίς καμία τροποποίηση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2008,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2008 καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.
3.Εκλογή του Κων/νου Τριάντου ως ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη χρήση 2009 και του Μιλτιάδη Αναγιάννη ως αναπληρωματικού.
4.Εγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2008.
5.Εγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2008.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τους εξής:
1.Γεώργιος Κ. Κουλουλίας
2.Γεώργιος Ι. Κουλουλίας
3.Ιωάννης Γ. Κουλουλίας
4. Γεώργιος Ν. Μαλαχίας( Ανεξάρτητο μέλος)
5. Πελαγία συζ. Κ. Κουλουλία
6. Αλεξόπουλος Βασ.( Ανεξάρτητο μέλος)