ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατόπιν της από 25-5-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμ. 312) την 30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2008 ? 31/12/2008, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης, του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.
Θέμα 2ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων
Θέμα 3ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2008 - 31/12/2008.
Θέμα 4ο Εγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της εταιρείας για το έτος 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009.
Θέμα 5ο Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009.
Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών
Θέμα 7ο Εγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2008- 31/12/2008.
Θέμα 8ο Τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας
Θέμα 9ο Καθορισμός και έγκριση έκτακτων αμοιβών και παροχών μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών
Θέμα 10ο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα 11ο Σύσταση και ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3693/08.
Θέμα 12ο Τροποποίηση άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα 13ο Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα σύγκλισης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας, μέσα στην ίδια προθεσμία.
Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που δεν θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δεν θα γίνουν δεκτοί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.