Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009, καλούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 ( περί μετοχικού κεφαλαίου ) του Καταστατικού της Τράπεζας.
2) Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Καθορισμός και των λοιπών όρων της αύξησης.
3) Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.
4) Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε:
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας.
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 2 Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", η οποία εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 2η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).