ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 συγκλήθηκε η Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου.
Επί συνόλου 366.318.865 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 53 μέτοχοι με 200.883.952 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,84% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, δεσμεύτηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 52,25% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 2,59% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
To μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 200.883.852 μετοχών επί συνόλου 200.883.952 μετοχών παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,99995%, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 100 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00005% απείχε της ψηφοφορίας.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω:
- Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,50 ευρώ σε 5,50 ευρώ εκάστη, με συνένωση μετοχών (reverse split), η οποία θα γίνει με αναλογία 11 παλαιές προς 1 νέα μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόμενο σε 183.159.432,50 ευρώ, αντί να διαιρείται σε 366.318.865 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, θα διαιρείται σε, ισοδυναμούσες προς τις ανωτέρω, 33.301.715 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστη.
- Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 33.301.715,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 5,50 σε 6,50 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και, ταυτόχρονα, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,50 ευρώ σε 0,32 ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 205.804.598,70 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2009.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση θα γίνει με κεφαλαιοποίηση
(α) του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", ποσού 27.772.942,54 ευρώ, και
(β) μέρους του λογαριασμού "Έκτακτα αποθεματικά", ποσού 5.528.772,46 ευρώ. Ενώ η σχετική μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με συμψηφισμό
(α) του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον", ποσού 116.367.247,53 ευρώ, και
(β) μέρους του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων", ποσού 89.437.351,17 ευρώ.
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 10.656.548,80 ευρώ, και θα διαιρείται σε 33.301.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.
- Εγκρίθηκε η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
- Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ασχοληθεί με όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Επί συνόλου 366.318.865 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 53 μέτοχοι με 200.883.952 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,84% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, δεσμεύτηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 52,25% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 2,59% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
To μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 200.883.852 μετοχών επί συνόλου 200.883.952 μετοχών παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,99995%, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 100 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00005% απείχε της ψηφοφορίας.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω:
- Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,50 ευρώ σε 5,50 ευρώ εκάστη, με συνένωση μετοχών (reverse split), η οποία θα γίνει με αναλογία 11 παλαιές προς 1 νέα μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόμενο σε 183.159.432,50 ευρώ, αντί να διαιρείται σε 366.318.865 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, θα διαιρείται σε, ισοδυναμούσες προς τις ανωτέρω, 33.301.715 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστη.
- Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 33.301.715,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 5,50 σε 6,50 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και, ταυτόχρονα, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,50 ευρώ σε 0,32 ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 205.804.598,70 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2009.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση θα γίνει με κεφαλαιοποίηση
(α) του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", ποσού 27.772.942,54 ευρώ, και
(β) μέρους του λογαριασμού "Έκτακτα αποθεματικά", ποσού 5.528.772,46 ευρώ. Ενώ η σχετική μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με συμψηφισμό
(α) του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον", ποσού 116.367.247,53 ευρώ, και
(β) μέρους του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων", ποσού 89.437.351,17 ευρώ.
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 10.656.548,80 ευρώ, και θα διαιρείται σε 33.301.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.
- Εγκρίθηκε η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
- Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ασχοληθεί με όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.