Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι για την 26η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 11η Ιουνίου 2009 δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 52.926.889 μετοχές, ήτοι το 95,535% του συνόλου των σε κυκλοφορία μετοχών.
Η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:
1.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2008 (1/1 - 31/12/2008) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2.Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων για την χρήση του 2008 (1/1 - 31/12/2008)
3.Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 (1/1 - 31/12/2008)
4.Επικύρωσε την εκλογή στο Δ.Σ. των κυρίων Εμμ. Ζαχαρίου, Ιωάννη Κατσάνη και Αλεξάνδρας Πλευράκη σε αντικατάσταση ισαρίθμων παραιτηθέντων μελών.
5.Εξέλεξε νέο 7μελές Δ.Σ. με 6ετή θητεία. Η νέα σύνθεση του Δ.Συμβουλίου έχει ως εξής:
Γεώργιος Κουτσολιούτσος, εκτελεστικό μέλος
Ευστράτιος Ελισσαίος, εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Ζαχαρίου, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Κουτσολιούτσος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κατσάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αλεξάνδρα Πλευράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ευάγγελος Κουμανάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6.Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 (1/1 - 31/12/2008)) και 2009 (1/1-31/12/2009) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για α' εξάμηνο της χρήσης 2010 (1/1 - 30/06/2010).
7.Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 (1/1 - 31/12/2009) στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS ΑΕ. Τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης και αναπληρωματικός η κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη. H αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS AE για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.
8.Τροποποίησε, το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας, σε ότι αφορά την έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που αναρτήθηκε εγκαίρως στην ιστόσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
9.Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ των Θυγατρικών της Εταιρειών προς εξασφάλιση όλων των δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν συνάψει αυτές μέχρι σήμερα ή θα συνάψουν στο μέλλον καθώς και όλων των πρόσθετων πράξεων επί των συμβάσεων αυτών, με τραπεζικά πιστωτικά Ιδρύματα και όλων των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στο μέλλον, υπέρ αυτών από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα, ανεξαρτήτως ποσού.
10.Όρισε μέλη Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Αρθρο 37 του Ν.3693/2008. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως πρόεδρο τής εν λόγω Επιτροπής τον κο Ευάγγελο Κουμανάκο και μέλη τους: Ιωάννη Κατσάνη, και Αλεξάνδρα Πλευράκη. Όλοι τους φέρουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικόυ μέλους.
11.Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
12.Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα "Στόχοι και Επιδιώξεις" της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eταιρείας, κος Ζαχαρίου πήρε το λόγο και ανέλυσε τα πεπραγμένα του έτους 2008. Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009.