Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 24.06.2009 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 23 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 39.98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι, 41.971.702 κοινές ονομαστικές μετοχές) και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στον υπολογισμό της ως άνω απαρτίας δεν ελήφθησαν υπ'όψιν οι 394.619 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 17ης εταιρικής χρήσης και τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
Λόγω κυρίως της πτώσης παγκοσμίως των αγορών και της συνακόλουθης μείωσης της αξίας των επενδύσεών της, που λογιστικά καταγράφεται ως ζημία, η Εταιρία παρουσίασε για τη χρήση 2008 ζημιές 4,778 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα.
ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 3371/2005, την ανανέωση για τη χρήση 2009 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία "EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ." (πρώην "ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ."), όπως έχει συνολικά τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.9.2006.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας αλλά και της απορροφηθείσας εταιρίας GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ. για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την Ελεγκτική Εταιρία και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρίας, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρίας GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ., της Ελεγκτικής Εταιρίας και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που ήλεγχαν την εταιρία GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ., από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της 18ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "PRICEWATERHOUSECOOPERS", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, και ειδικότερα τον κο Μάριο Ψάλτη, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38081, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον κο Κυριάκο Ριρή, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρίας ποσού 44.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της 18ης εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 17ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα 18η εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 17η εταιρική χρήση.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση προ-ενέκρινε για τη χρήση 2009 την καταβολή συνολικού ποσού 185.000 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει αμοιβές και παροχές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την αποζημίωση του κου Αλέξανδρου Αντωνόπουλου για την αποχώρησή του από την Εταιρία.
ΘΕΜΑ 6: Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.
ΘΕΜΑ 7: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη της τους κ.κ. Γεώργιο Κατσιμπρή και ?γγελο Τσιχριντζή ως τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή, καθώς και τον κο Δημήτριο Γεωργούτσο ως το μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα συμμετέχει στην Επιτροπή.
ΘΕΜΑ 8: Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε εκ νέου ότι ο κύριος Τάκης - Παναγιώτης Κανελλόπουλος, που εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο από τη γενική συνέλευση στις 18.12.2008, παραιτήθηκε από αυτό στις 29.12.2008 και το διοικητικό συμβούλιο, όπως δικαιούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδ. β' του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τα εναπομείναντα μέλη.