Με την από 26η Μαρτίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αρ. M.A.E. 16439/06/Β/88/24) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή ενάτη (29η) μηνός Ιουνίου έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1] Υποβολή προς έγκριση και λήψη αποφάσεως για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικές και Ενοποιημένες) της χρήσεως 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
2] Έγκριση Διανομής Κερδών χρήσεως 1.1.2008 -31.12.2008 και καταβολής μερίσματος. Καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2008.
3] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
4] Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2008) και προέγκριση συμβάσεων και καταβληθησομένων προς τα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2009-2010) σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους.
5] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2009 - 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
6] Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7] Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού της Εταιρείας, εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και ταυτόχρονη διόρθωση εκ παραδρομής τυπογραφικών λαθών και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Α. Σταμπουλής), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.). Γέρακας Αττικής, 26 Μαρτίου 2009.