Η Εταιρεία "ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.06.2009 που αφορούσε την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 04.06.2009 πήρε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις:
α) συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και έγινε ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 "Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης", ως εξής:
1) Δημήτριος Κουζιώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2) Χρήστος Αβραμίδης, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος,
3) Νικόλαος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4) Ιωάννης Ντεληδήμος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
5) Νικόλαος Λιανέρης, Εκτελεστικό Μέλος.
β) ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Επενδύσεων και Εργασιών της Εταιρίας κ. Δημήτριο Κουζιώνη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Λιανέρη με την ρητή εντολή να δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που απαιτούν κατά το Νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια
γ) ορίστηκε νέα Επενδυτική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κουζιώνη, Παναγιώτη Παναγιώτου και Νικόλαο Λιανέρη. Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής θα λήξει ταυτόχρονα με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που την όρισε και η οποία είναι πενταετής λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξης της θητείας του μη δυναμένη να παραταθεί πέραν της εξαετίας.