Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη, 30/06/2009 και ώρα 7:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στη θέση "?μμος" Καλιθέας Νέας Αλικαρνασού με θέματα ημερσίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση του έτους 2008 .
3. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών , τακτικών και αναπληρωματικών για την χρήση του έτους 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους και να καταθέσουν επίσης εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών τους όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.