Προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 και Αυτοκράτορος Νικολάου, Αθήνα, στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως :
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2008 - 31 Δεκεμβρίου 2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2008 & 2009.
5. Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 2008 περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω μη υλοποίησής της και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
7. α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
β) Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών υπολοίπων.
8. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της Σύμβασης με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το Νόμο οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι? αντιπροσώπου, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημερομηνία της Συνέλευσης να δεσμεύσουν είτε στο σύνολο, είτε μέρος των μετοχών των, μέσω των χειριστών των λογαριασμών των στο Σ.A.Τ., να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση και να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου.