Με την από 26/05/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/06/2009 και ώρα 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παναγιώτη Δεληογλάνη, Δημητρίου Παπαγρηγορίου και Ιωάννη Αθανασίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση.
6. Τροποποίηση του άρθρου 14§Ι του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το Δ.Σ. να αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ.
8. Τροποποίηση του άρθρου 15§Ι του καταστατικού για την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας:
- Να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία).
- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη).
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/06/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 Ιουλίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ. επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στην επαναληπτική. Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 18/06/2009, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.