Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009, και ώρα 14:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "STRATOS VASSILIKOS", Μιχαλακοπούλου 114.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 13 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "STRATOS VASSILIKOS", Μιχαλακοπούλου 114.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008, εταιρικών και ενοποιημένων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
3. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2008 και προέγκριση για το διάστημα 1.1.2009 - 30.6.2010.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών της εταιρείας, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση ενημέρωσης επενδυτών με ηλεκτρονικά μέσα.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της εταιρείας, οδός Παράσχου 143, Αθήνα, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 23/06/2009.
Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, προσκομίζοντας στην εταιρεία την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 23/06/2009
Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της εταιρείας, οδός Παράσχου 143, Αθήνα,, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 07/07/2009.