Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά την 30/06/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2008 και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2008.
4. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2008, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2009.
5. Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.
6. Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση.
7. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 37 Ν 3693/2008).
8. Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού για την παροχή δυνατότητας συνεδρίασης του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη.
9.Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην άνω Τακτική Γ.Σ. οφείλουν τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η άνω Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και την 24/06/2009, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.