Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε." και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23-03-2009 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 30/06/2009 και ώρα 10:00 πμ, στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" οδός Κεφαλληνίας 26 του Δήμου Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2008, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ον: Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2008
Θέμα 3ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
Θέμα 4ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2009.
Θέμα 5ον: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2008 και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2009.
Θέμα 6ον: Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σ? αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Κεφαλληνίας 26 στην Αθήνα), πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).