Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.03.2009
Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 3 (τρεις) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.792.550 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία 69,66% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί, επί των κάτωθι θεμάτων της:
1. Ενέκρινε την απόσχιση και εισφορά του κλάδου μελανιού της εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" και την απορρόφησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 από την 100% θυγατρική εταιρία "ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ" (που έχει μετανομαστεί σε "DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ").
2: Όρισε εκπρόσωπο της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου.
3: Ελήφθη απόφαση για σχηματισμό πρόσθετου αποθεματικού ποσού ευρώ 530.256,38 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 προκειμένου να προσαυξηθεί και η ενισχυόμενη δαπάνη.
4.Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Περικλής Αργυρός (μη εκτελεστικό μέλος), Χρήστος Αναστασιάδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικά μέλος).