ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29η Μαΐου 2009 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της στο Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2008 έως 31/12/2008, βάσει των ΔΠΧΠ και των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της ως άνω χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησαν την εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1/1-31/12/2009.
4. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 ν. 3693/08
6. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
7. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 29η Μαΐου 2009 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της στο Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2008 έως 31/12/2008, βάσει των ΔΠΧΠ και των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της ως άνω χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διοίκησαν την εταιρία και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1/1-31/12/2009.
4. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 ν. 3693/08
6. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
7. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Εάν οι αποϋλοποιημένες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.