AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αποφάσεις ΤΓΣ της 08-05-2009.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08ης Μαΐου 2009 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 26 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 25.740.014 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 63,54 % του συνόλου των μετοχών.
Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο:Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2008, των Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως , των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2008, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2008 - 31.12.2008), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.
Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε", η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. .Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη ο τον κ Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος ΑΜΣΟΕΛ 22791601 και ως αναπληρωματικός ο κ. κ. Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς ΑΜΣΟΕΛ 21361
Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι:1) Τερζόπουλο Απόστολο του Δημητρίου, Μέλος εκτελεστικό 2) Δουμάνογλου Παναγιώτη του Νικολάου, Μέλος εκτελεστικό 3)Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ, Μέλος μη εκτελεστικό 4) Νανόπουλο Δημήτριο του Βαίου :Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και 5) Νικολαϊδη Πέτρο του Κωνσταντίνου :Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό .Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι διετής, και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2011 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
Θέμα 5ο: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταβίβαση τμήματος ακινήτου, ιδιοκτησίας της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση της υπ.αριθμ.504/24-06-2008 συνεδρίασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορούσε την πώληση δύο οικοπέδων επιφανείας 20.055,78 τ.μ. και 20.011,95 τ.μ., αντιστοίχως, στην Πάτρα Ν. Αχαΐας και αποτελούσαν τμήμα μείζονος εκτάσεως ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η πώληση πραγματοποιήθηκε το Ιούνιο 2008 προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ¨, και "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920.`
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 0,30 ευρώ για την κατώτερη και 10,00 ευρώ την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20.
Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο:Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2008, των Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως , των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2008, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2008 - 31.12.2008), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.
Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) την "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε", η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. .Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη ο τον κ Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος ΑΜΣΟΕΛ 22791601 και ως αναπληρωματικός ο κ. κ. Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς ΑΜΣΟΕΛ 21361
Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι:1) Τερζόπουλο Απόστολο του Δημητρίου, Μέλος εκτελεστικό 2) Δουμάνογλου Παναγιώτη του Νικολάου, Μέλος εκτελεστικό 3)Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ, Μέλος μη εκτελεστικό 4) Νανόπουλο Δημήτριο του Βαίου :Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και 5) Νικολαϊδη Πέτρο του Κωνσταντίνου :Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό .Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι διετής, και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2011 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
Θέμα 5ο: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταβίβαση τμήματος ακινήτου, ιδιοκτησίας της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση της υπ.αριθμ.504/24-06-2008 συνεδρίασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορούσε την πώληση δύο οικοπέδων επιφανείας 20.055,78 τ.μ. και 20.011,95 τ.μ., αντιστοίχως, στην Πάτρα Ν. Αχαΐας και αποτελούσαν τμήμα μείζονος εκτάσεως ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η πώληση πραγματοποιήθηκε το Ιούνιο 2008 προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ¨, και "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920.`
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 0,30 ευρώ για την κατώτερη και 10,00 ευρώ την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20.