Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 26/03/2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας, κάτοχοι των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 55 & Α. Φραντζή αρ.2, στην Αθήνα με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και του ομίλου της χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008 με τη σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ( σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008.
3. Εκλογή τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωματικών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου από την 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Χ.Α. και παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και καθορισμός αυτής.
7. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για την παροχή υπηρεσιών ή έργου και έγκριση των σχετικών αμοιβών - αποζημιώσεων.
8. Παροχή αδείας στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.
'Οσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.