Η εταιρεία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 08.04.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο ST. GEORGE LYCABETUS, οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα ΑΝΔΡΟΣ) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.", στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 35 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 3.780.962 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 71,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 71,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε, παμψηφεί, τις οικονομικές καταστάσεις της 9ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Ενέκρινε, παμψηφεί, την εκλογή από το Δ.Σ. του κ. Χαρίτωνα Βροχίδη, μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Νικολάου Τσιώκα.
3. Απήλλαξε, με ψήφους 3.386.123 υπέρ και κανέναν κατά (αρθρ. 35 παρ. κ.ν 2190/1920), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, παμψηφεί, τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση 8η εταιρική χρήση.
4. Ενέκρινε, παμψηφεί, τις αμοιβές/ αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκρινε τις αμοιβές/ αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2009.
5. Εξέλεξε, παμψηφεί, ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2009 τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο του Ιωάννου της «ΣΟΛ ΑΕ? και ως αναπληρωματικό τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της «ΣΟΛ ΑΕ? και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αποφάσισε, με 3.536.542 ψήφους υπέρ και 244.420 κατά, δηλ. με πλειοψηφία 93,50% των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων, τη λύση της εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση.
7. Διόρισε, παμψηφεί, ως εκκαθαριστή της εταιρείας τον ορκωτό ελεγκτή κ. Πρόδρομο Γεωργιάδη του Σωτηρίου, και όρισε τη μηνιαία αμοιβή του.
8. Αποφάσισε, παμψηφεί, την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου μεταξύ της εταιρείας και της ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ μέχρι την επόμενη Γ.Σ. ( την πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί από τον εκκαθαριστή), με τη ρητή εντολή να γίνονται κινήσεις μόνο προς την κατεύθυνση της ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου.
9. Έγιναν ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία της εταιρείας.