H ανώνυμη εταιρία ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" ανακοινώνει ότι στις 23 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2008 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2008
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008
7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν 8 μέτοχοι και συγκεντρώθηκε ποσοστό 65,56% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.234.402 μετοχές επί συνόλου 6.459.132). Ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις αυτές ήσαν ομόφωνες. Αναλυτικά:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2008.
3. Απαλλάχθηκαν με ψήφους τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2007.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 133.726,20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 104.000,00 για την τρέχουσα χρήση.
5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ως ακολούθως:
1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, εκτελεστικό μέλος
2. κα. Ελένη Βαράγκη, μη εκτελεστικό μέλος
3. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος,
4. κ. Πέτρος Παπανικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. κ. Γεώργιος Πούπλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Ε. Μαργωμένο, Χ. Ψυντρίδη και Γ. Πούπλη.
7. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 της εταιρίας ο κ. Θεόδωρος Κουτσουλέντης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., καθορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε η κ. Ευανθία Θεμελή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15871).
Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση της θέσης αυτής στην ελληνική αγορά και διατήρηση της καταξιωμένης παρουσίας της στο εξωτερικό. Επιπλέον ο κ. Βαράγκης αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση της ΑΒΕΠΕ ΒΑΡΑΓΚΗΣ στην παρούσα χρήση, προκειμένου για
- την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσης και
- την υιοθέτηση επιχειρησιακών πολιτικών που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης με την παράλληλη ελαχιστοποίηση των κινδύνων αναφορικά με την ποιότητα των αναλαμβανόμενων έργων και αξιοπιστία των πελατών της Εταιρίας.