Η εταιρία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, 21ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι 190 09. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι δια των εκπροσώπων τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι 35.650.399 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 66,31% επί συνόλου 53.760.000. Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31/12/2008, καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η έκθεση ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008.
3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009. Ελεγκτική εταιρία ορίστηκε η PriceWaterhouseCoopers, Τακτική Ορκωτή Λογίστρια-Ελέγκτρια η κυρία Δέσποινα Μαρίνου και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχαλάτος.
4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου με διετή θητεία, ήτοι έως της 30/6/2011. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 1) Κυριάκο Φιλίππου του Αθανασίου, 2) Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου του Κυριάκου, 3) Δημοσθένη Ραμαντάνη του Αλέξανδρου, 4) Ελευθερία Κουτσιούμπα του Γεωργίου, 5) Περικλή Μαζαράκη του Μιχαήλ-Γεωργίου και 6) Χαράλαμπο Παρμάγκο του Βασιλείου. Η Γενική Συνέλευση όρισε τα τρία τελευταία μέλη ως ανεξάρτητα.
5. Συστήθηκε η επιτροπή ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 και ορίσθηκαν ομόφωνα ως μέλη της επιτροπής τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ελευθερία Κουτσιούμπα, κος Περικλής Μαζαράκης και o κος. Χαράλαμπος Παρμάγκος ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος.
7. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.