Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "(η "Τράπεζα"), με απόφασή του που έλαβε στις 29 Ιουνίου 2009, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12μμ στο ξενοδοχείο KING GEORGE πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:
1. Μερική ή ολική ανάκληση, ή μερική ή ολική μεταρρύθμιση της απόφασης της από 23 Ιανουαρίου 2009 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008 που δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα η καταβολή του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να ακολουθήσει η παραπάνω αποφασισθείσα.
2. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως.
4. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Αυγούστου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Ομήρου αρ.22.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Αυγούστου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Ομήρου αρ. 22.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.