Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/6/2009, κατά την οποία συμμετείχαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.388.857) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (4.178.856) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό (81,0953%), αποφάσισε ομοφώνως (με ψήφους 3.388.857 υπέρ και καμία κατά) επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:
(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2008 (1.1.2008 31.12.2008) καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ατομικών και ενοποιημένων), καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικές και Ενοποιημένες),
(2) επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε την διάθεση κερδών της χρήσεως 2008 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 ευρώ 0,30 ευρώ ανά (ΚΟ) μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 15η Ιουλίου 2009, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχος μερίσματος την 17η Ιουλίου 2009 (record date) και ημερομηνία έναρξης πληρωμής των μερισμάτων την 23η Ιουλίου 2009, μέσω της πληρώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος άϋλων τίτλων,
(3) επί του τρίτου θέματος, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2008,
(4) επί του τετάρτου θέματος ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2008 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2009, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες και για τη χρήση 2009 και μέχρι την σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης του 2010,
(5) επί του πέμπτου θέματος, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2009, την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κα Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη, με ΑΜΣΟΕΛ 23811, ως τακτικό, και τον κ. Δημήτριο Ιακωβίδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13251, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους,
(6) επί του έκτου θέματος, χορήγησε σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου Medicon Hellas, ακόμη και εάν επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
(7) επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου (3) περί σκοπού της Εταιρείας (προσθέτοντας στους σκοπούς της Εταιρείας τη μίσθωση ιατρικών συσκευών, την ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση διαγνωστικών εργαστηρίων, την παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών και την έκδοση ομολογιακού δανείου κοινού ή με μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες) και αποφάσισε την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και ταυτόχρονη διόρθωση εκ παραδρομής τυπογραφικών λαθών. Η Γενική Συνέλευση ενσωμάτωσε τις παραπάνω τροποποιήσεις στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mediconsa.com) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας και την έγκρισή του από την εποπτεύουσα αρχή και
(8) επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία έχει αρχίσει τη δραστηριοποίησή της με εξαγωγές στην αγορά της Ρουμανίας και εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο απόκτησης μόνιμης εγκατάστασης στην χώρα αυτή, καθώς και η αδρανοποίηση των εργασιών της θυγατρικής της εταιρείας MEDICON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. στο παρόν στάδιο, προκειμένου αφενός μεν να συγκρατηθούν οι δαπάνες της διεθνούς επέκτασης και αφετέρου να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι κίνδυνοι από τη διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται με ειδικές ανακοινώσεις για κάθε εξέλιξη των προσπαθειών της διεθνούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.