Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 26η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 26η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών, πραγματοποιούμενη από τη λήψη από τους μετόχους μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος κατά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχη τροποποίηση του ?ρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
8. Αγορά ίδιων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.
9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.